（原标题：首要钞票购买暨关联交往预案选录）
国城矿业股份有限公司首要钞票购买暨关联交往预案选录
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市场地：深圳证券交往所
交往对方：国城控股集团有限公司
一、上市公司声明 本公司及合座董事、监事、高档处理东说念主员保证本预案偏激选录本色的真确、准确、完好，不存在造作纪录、误导性述说或首要遗漏，并对本次交往预案偏激选录本色的真确性、准确性和完好性承担个别和连带的法律包袱。
二、交往对方声明 本公司为本次交往所提供的信息是真确、准确、完好和实时的，不存在造作纪录、误导性述说梗概首要遗漏。
三、首要事项教唆 1. 交往容颜：支付现款购买钞票 2. 交往见地：国城实业不低于 60.00%股权 3. 交往价钱：遣散本预案选录签署日，见地公司的审计、评估使命尚未完成。凭证初步预估，本次交往国城实业 100%股权预估值约为 55亿元。见地钞票的交往价钱将以妥当《证券法》表率的钞票评估机构出具的评估进展所载明的评估值为依据，由上市公司与交往对方协商详情。 4. 交往性质：组成《重组处理办法》第十二条表率的首要钞票重组，不组成重组上市。 5. 本次交往有无事迹抵偿甘心：有（鉴于拟购买钞票的审计、评估使命尚未完成，本次重组暂未顽强明确的事迹抵偿条约。待联系审计、评估等使命完成后，上市公司将凭证《重组处理办法》的联系条目与交往对方处事绩甘心和抵偿、减值测试等事项进行协商，并另行签署联系条约）。 6. 本次交往有无减值抵偿甘心：有（鉴于拟购买钞票的审计、评估使命尚未完成，本次重组暂未顽强明确的减值抵偿条约。待联系审计、评估等使命完成后，上市公司将凭证《重组处理办法》的联系条目与交往对方处事绩甘心和抵偿、减值测试等事项进行协商，并另行签署联系条约）。 7. 组成关联交往：是
四、本次重组对上市公司影响 1. 本次交往对上市公司主贸易务的影响：上市公司主要从事有色金属选用业务。通过本次交往，上市公司将已毕对国城实业的控股，在现存以锌精矿、铅精矿、银精矿、铜精矿等为主要家具的有色金属布局基础上，加多钼精矿选用业务，公司家具结构将进一步丰富。 2. 本次交往对上市公司股权结构的影响：本次交往不触及上市公司刊行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。 3. 本次重组对上市公司主要财务方针的影响：本次交往完成后，国城实业将纳入上市公司的归拢规模，上市公司在钞票限度、贸易收入、净利润等各方面齐将有较大提高，有助于增强上市公司的可握续发展才气和盈利才气，给投资者带来握续踏实的报恩。
五、本次交往的决策智商和审批智商 1. 已现实的决策进程和批准进程： - 2024年 12月 17日，国城矿业召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了本次首要钞票重组预案等联系议案。 - 2024年 12月 17日，国城矿业召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过了本次首要钞票重组预案等联系议案。 - 本次交往一经交往对方里面决策通过。 2. 尚需现实的决策进程和批准进程： - 本次交往见地公司的审计、评估使命完成并详情交往价钱后，上市公司需再次召开董事会审议通过本次交往的慎重决策； - 本次交往尚需提交上市公司鼓吹大会审议批准； - 其他必须的审批、备案或授权（如有）。
六、对见地公司剩余股权的安排梗概筹谋 本次交往中，上市公司拟收购交往对方握有的见地公司不低于 60%的股权，本次交往完成后，见地公司将成为上市公司的控股子公司。上市公司将视见地公司的曩昔发展景况和上市公司本人资金安排情况，择机收购见地公司剩余股权。
七、本次交往对中小投资者职权保护的安排 1. 严格现实上市公司信息知道义务 2. 严格推论里面决策智商 3. 见地钞票订价公允性 4. 鼓吹大会提供汇聚投票平台
八、见地公司对外担保、股权质押情况 1. 对外担保情况：遣散本预案选录签署日，见地公司为国城集团在哈尔滨银行成齐分行敞口本金最高不跳动 31.28亿元贷款提供连带包袱保证，以见地公司的机器成立、5项不动产、内蒙古大苏计钼矿采矿权为上述贷款提供典质担保；见地公司以部分存货和地盘为辽宁玉筹新材料有限公司在抚顺银行股份有限公司沈阳分行本金 3 亿元贷款提供典质担保。 2. 股权质押及冻结情况：遣散本预案选录签署日，国城集团握有的见地公司 100%股权存在股权质押，其中 92%股权质押的质押权东说念主为哈尔滨银行成齐分行，8%股权质押的质押权东说念主为抚顺银行股份有限公司沈阳分行。国城集团所握见地公司 9.20%股权（出资额为 9,660 万元）被上海市第二中级东说念主民法院冻结。
九、首要风险教唆 1. 与本次交往联系的风险 2. 见地公司的筹谋风险 3. 其他风险
十、本次交往联系方作出的主要甘心 1. 对于所提供信息真确性、准确性和完好性的甘心函 2. 对于不存在不得参与任何上市公司首要钞票重组情形的甘心函 3. 对于见地钞票权属的甘心函 4. 对于幸免同行竞争的甘心函 5. 对于保握上市公司寥寂性的甘心函 6. 对于标准和减少关联交往的甘心函开云kaiyun